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192.16.11手机登录

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所谓镜像交易,指的是俄罗斯客户用卢布购买证券,随后以美元等外币抛售此前用卢布买入的证券,虽然镜像交易是合法的,但对调查洗钱的检察官是个危险信号。代表其他银行进行转账交易的银行通常被称为“通汇银行”,也叫“代理银行”。以往通汇银行几乎不会对转移支付的发起人和最终接收人有任何了解,他们通常信任客户银行能依法行事,客户满意度始终被放在首位。顽疾难改,2016年国际足联的腐败案调查中,包括花旗银行、汇丰银行、富国银行和巴克莱等通汇银行都牵涉其中,尽管他们都声称自己并不知晓转账支付是用于腐败。

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